Destinatari del corso
Il corso online Antiriciclaggio è rivolto a banche, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, di gestione del risparmio, di investimento, agenti di cambio, mediatori creditizi, commercialisti, notai, avvocati, agenti immobiliari, consulenti del lavoro, attività di servizi di gioco, attività di commercio di cose antiche e opere d’arte, attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate.
Perché questo corso online sull’Antiriciclaggio?
Sei consapevole del reato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo?
Sei sensibile in merito al tema del riciclaggio nella tua azienda?
Sai quali sono gli obblighi del Decreto Legislativo 231 del 2007?
Il riciclaggio di beni e denaro “sporco” è indispensabile nelle attività criminali o terroristiche.
Il reinvestimento dei profitti delle attività illecite moltiplica la forza economica ed il potere criminale di queste organizzazioni, dedite a conquistare con la violenza e la prevaricazione maggiori spazi di controllo sociale ed economico.
Il contrasto di queste attività è quindi anche responsabilità di tutte le persone che svolgono attività lecite ma che possono entrare in contatto inconsapevolmente con azioni illecite.
Il Decreto Legislativo 231 del 2007 prevede misure volte a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.
Programma
Grazie a questo corso scoprirai:
- i principi fondamentali della normativa antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
- quali sono le istituzioni coinvolte, i soggetti obbligati, gli obblighi e le sanzioni previsti;
- quali sono i pericoli e le responsabilità derivanti dal riciclaggio.
La formazione in tema di antiriciclaggio è un obbligo per tutti i soggetti che possono entrare in contatto con operazioni a rischio, quali ad esempio gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti come i commercialisti, gli esperti contabili e i consulenti del lavoro, i prestatori di servizi di gioco, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari e di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari.
Per tutti questi soggetti sono obbligatori programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 231 del 2007 per il riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
È infatti un obbligo previsto dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 231 del 2007 la segnalazione di operazioni sospette per le quali “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”.
I prodotti multimediali sono realizzati da Skilla – Amicucci Formazione Srl. La distribuzione del prodotto è regolata da un accordo tra Amicucci Formazione Srl e il rivenditore.
Durata
Il corso ha una durata minima di 30 minuti, la fruizione di tutti i contenuti è obbligatoria.
Valutazione dell’apprendimento
L’accertamento dell’apprendimento è svolto tramite il superamento di un test telematico obbligatorio a domande chiuse con correzione automatica al termine del corso. Il superamento dei test avviene con il 60% delle risposte corrette. La valutazione di efficacia complessiva del corso è espressa dal voto del test.
È presente una esercitazione per l’autovalutazione dell’apprendimento.
Al termine del corso è obbligatoria la compilazione di un questionario di gradimento.
Periodo di validità
I corsi e-learning prevedono una durata predeterminata al momento dell’acquisto.
Attestato
Alla conclusione del corso, è consegnato un attestato numerato progressivamente dell’avvenuta formazione.
Soggetto formatore
Mega Italia Media S.p.A., Via Roncadelle 70A, Castel Mella (BS)
Responsabile del progetto formativo: Luigi Meroni
Copyright
*Copyright © 2021 All rights reserved Amicucci Formazione Srl – Civitanova Marche. Il logo di Skilla – Amicucci Formazione, presente nel prodotto che viene consegnato, attesta che il prodotto stesso è stato sviluppato da Amicucci Formazione Srl. Pillola Formativa ® e Pillola multimediale ® sono marchi depositati da Amicucci Formazione sin dal 2008 e registrati in Italia nel 2010 con i Nos. 1353620 e 1347371.
